Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 92

  • Главный специалист анализа сомнительных операций

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Условия: оформление по ТК РФ. профессиональный коллектив, возможность развития. ДМС после 6 месяцев работы. Предоставляем технику для работы. стабильная заработная
    • Требования: Опыт от 2 последних лет в Банке! Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка
    WIT recruitment
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • 300 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: - выполнение функций Ответственного сотрудника Банка- разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
    • Условия: Оформление по ТК РФ ДМС Офис рядом
    • Требования: - соответствие требованиям, установленным Указанием ЦБ РФ от 09.08.2004 № 1486-У и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным
    Новый Московский Банк, Коммерческий Банк
    Москва
    найдена вчера

  • Главный юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Обязанности: — правовое обеспечение лицензионной и хозяйственной деятельности специализированного депозитария; — согласование
    • Условия: 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45 Полное соблюдение ТК РФ Добровольное медицинское страхование Расположение
    • Требования: — образование - высшее юридическое; — знание законодательства и нормативных правовых актов, в том числе
    ВТБ Специализированный депозитарий
    Москва
    Сухаревская

  • Контролёр

    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; Совмещение обязанностей
    • Условия: Официальное трудоустройство с первого дня; Соблюдение ТК РФ; ЗП обсуждается с финальными кандидатами
    • Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое). Соответствие требованиям законодательства к деловой
    Arctic Invest
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ:- выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям,
    • Условия: Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы. Соц пакет: ДМС со стоматологией
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование, системное знание законодательства: гражданского, банковского,
    Пихта Банк
    Москва
    найдена вчера

  • Главный аналитик по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Комфортный офис в центре Москвы м. «Таганская»/м. «Марксистская» (метро в 10 минутах ходьбы); Стабильный доход: оклад + персональная надбавка; Корпоративные
    • График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 понед. – четв., с 9:00 до 16:45 пятница. Оплата мобильной связи для сотрудников, чья деятельность связана с оперативным взаимодействием
    РЕАЛИСТ БАНК
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ (обязательный контроль)

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. О противодействии легализации
    • Условия: Оформление по ТК РФ. Стабильная заработная плата. График 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45). Рабочее место по адресу Москва, офис в р-не ст. м. Полянка
    WIT recruitment
    Москва

  • Комплаенс-специалист по контролю финансовых операций

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация страховой компании и доверие клиентов.Комплаенс-специалист анализирует действия клиентов, выявляет подозрительные схемы и проверяет совпадения ...
    Т-Банк
    Москва

  • Руководитель направления риск-менеджмента

    • Полная занятость
    • Обязанности: Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез,
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные
    • Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Главный экономист (Отдел контроля клиентской базы и управленческой отчетности)

    • от 90 000 руб.
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити Льготы и преференции для работников: добровольное медицинское страхование (с первого месяца работы); страхование жизни и страхование от несчастного случая; медицинский кабинет; кабинет психолога; корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады,
    Россельхозбанк
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Начальник отдела по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль Личного кабинета Росфинмониторинга в ежедневном режиме Получение Перечней Росфинмониторинга,
    • Условия: Работа в стабильной компании - профессиональном участнике рынка ценных бумаг Полное соблюдение ТК РФ:
    • Требования: Прохождение обучения в соответствии с 3471-У Знание и понимание действующего законодательства в области
    НРК - Р.О.С.Т.
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Руководитель направления санкционного контроля

    • Полная занятость
    • Обязанности: Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения специальных экономических мер Российской Федерации, ограничений иностранных государств. Комплаенс проверка
    • Требования: Опыт работы в аналогичном направлении ( санкционный контроль). Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций,
    SBI Bank
    Москва

  • Риск-менеджер по AML (Т-группа)

    • Полная занятость
    • Обязанности Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок Контроль метрик по вверенной зоне, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисками Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых ...
    Т-Банк
    Москва

  • Главный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Ведущий аналитик/консультант 1С:ТОиР

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Российская ИТ-компания CUSTIS (включена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий) уже более 27 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания участвует ...
    CUSTIS
    Москва
    Белорусская

  • Риск-менеджер на СМЕ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков; Проверка рисковых гипотез;
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц);
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Ведущий специалист в группу валютного контроля

    • от 115 000 руб.
    • Полная занятость
    • Клиенты банка покупают валюту, выводят капиталы за рубеж или получают платежи из-за границы. Но за каждым таким движением стоит невидимая работа — строгие правила, контроль и безопасность. Ты когда-нибудь задумывался, кто защищает банк и клиентов от рисков, когда деньги уходят в другую страну? Мы — ...
    Банк Приморье
    Москва
    Спортивная

  • Контролер (финансовая организация)

    • Полная занятость
    • Условия: График 5/2; Офис в Москва-Сити; ДМС после испытательного срока; Условия обсуждаются
    • Требования: Высшее профессиональное образование (экономическое или юридическое); Наличие квалификационного Аттестата 5.0 (Специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
    Лебедев Алексей Евгеньевич
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Главный специалист службы внутреннего аудита

    • Полная занятость
    • Обязанности: Осуществление проверок по основным направлениям деятельности Банка: кредитование юридических и физических
    • Условия: Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00; Оформление в соответствии с ТК РФ; Срок испытания 3 месяца;
    • Требования: Высшее образование(Финансово-экономическое); Высокая степень ответственности; Самоорганизация; Опыт работы
    Трансстройбанк, АКБ
    Москва

  • Системный аналитик 1С WMS

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Обязанности: Участие в одном или нескольких проектах по внедрению автоматизированных систем на базе 1С: WMS (Axelot
    • Условия: Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц) белая Склад: г. Чехов, село Новосёлки, промышленная
    • Требования: Высшее образование, предпочтительно техническое; Знание конфигураций «1С: версии 8.3» и выше; Знание
    РИМА
    Москва
    • rteter
О сайте